Физическое лицо · записей в списках: 1
GHUMAYN, Abu Bakr Muhammad Muhammad в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2016-07-20 |
| Дата рождения | 31 Mar 1981 |
| Место рождения | Algeria |
| Гражданство | Algeria |
| Документ | 98LH90556 (France) |
| Псевдонимы | LESAGE, Carol Jacques Ghislain; LESAGE, Jacques Ghislain |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте GHUMAYN, Abu Bakr Muhammad Muhammad на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →