Физическое лицо · записей в списках: 1
GOETZ, Alain Francois Viviane в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | DRCONGO |
|---|---|
| Дата включения | 2022-03-17 |
| Дата рождения | 24 Apr 1965; 20 Apr 1965 |
| Место рождения | Antwerp, Belgium |
| Гражданство | Belgium; Turkey |
| Документ | EP985086 (Belgium) issued 08 May 2018 expires 07 May 2025 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте GOETZ, Alain Francois Viviane на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →