Физическое лицо · записей в списках: 1
GOMELAURI, Vakhtang в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2024-12-19 |
| Дата рождения | 24 Dec 1975 |
| Место рождения | Tbilisi, Georgia |
| Гражданство | Georgia |
| Документ | 10DP02703 (Georgia) issued 05 Feb 2018 expires 05 Feb 2023; 01013018848 (Georgia) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте GOMELAURI, Vakhtang на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →