Физическое лицо · записей в списках: 1
HADDAD, Fethi Ben Assen Ben Salem в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2004-03-18 |
| Дата рождения | 28 Mar 1963; 28 Jun 1963 |
| Место рождения | Tataouene, Tunisia |
| Гражданство | Tunisia |
| Документ | L 183017 issued 14 Feb 1996 expires 13 Feb 2001 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте HADDAD, Fethi Ben Assen Ben Salem на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →