Включён в санкционные списки / списки экспортного контроля
HAMMAD, Fathi Ahmad Mohammad
OFAC (США)OFAC (США) — не-SDN
Физическое лицо · записей в списках: 2
HAMMAD, Fathi Ahmad Mohammad в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), OFAC (США) — не-SDN. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
Не полная блокировкаТолько идентификация (NS-PLC): сам по себе этот список не вводит запретов, он служит для установления личности объекта.
Мы не определяем, запрещена ли именно ваша сделка. Откройте официальную запись и проверьте, какие меры применяются к этой позиции.
Списки обновляются ежедневно. Страница носит справочный характер для комплаенс-проверки и не является юридической консультацией. Даже если сама компания не включена в список, помните о правиле OFAC 50%: организация, в которой подсанкционным лицам прямо или косвенно совокупно принадлежит 50% и более, считается подсанкционной. Структуру собственности этот сайт не проверяет — это ваш шаг.
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте HAMMAD, Fathi Ahmad Mohammad на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.