Физическое лицо · записей в списках: 1
HE, Daniel Y в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IFCA |
|---|---|
| Дата включения | 2020-10-19 |
| Дата рождения | 06 Jul 1965 |
| Место рождения | Hangzhou, China |
| Гражданство | China |
| Документ | G47432853 (China) |
| Псевдонимы | HE, Yi; HE, Daniel Yi |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте HE, Daniel Y на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →