Физическое лицо · записей в списках: 1
IBRAHIM, Dawood в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK; SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2003-10-16 |
| Дата рождения | 26 Dec 1955; 31 Dec 1955 |
| Место рождения | Ratnagiri, Maharashtra, India |
| Гражданство | India; Pakistan; United Arab Emirates |
| Документ | M-110522 (India) issued 13 Nov 1978 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте IBRAHIM, Dawood на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →