Физическое лицо · записей в списках: 1
IZMAYLOV, Shamil в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2015-09-29 |
| Дата рождения | 01 Jan 1980 to 31 Dec 1980 |
| Место рождения | Astrakhan, Russia |
| Гражданство | Russia |
| Псевдонимы | Abu Khalif; Abu Hani; Abu Khanif; Abu Hanif |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте IZMAYLOV, Shamil на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →