Физическое лицо · записей в списках: 1
JALILI, Rasool в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAN-TRA |
|---|---|
| Дата включения | 2012-11-08 |
| Дата рождения | 19 Aug 1961 |
| Место рождения | Eghlid, Fars Province, Iran |
| Документ | N15792968 |
| Сайт | http://www.jalili.ir |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте JALILI, Rasool на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →