Компания / организация · записей в списках: 3
JAMAAH ANSHARUT DAULAH в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2017-01-10 |
| Псевдонимы | JEMAAH ANSHORUT DAULAH; JAMAAH ANSHARUT DAULAT |
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2020-03-04 |
| Псевдонимы | Jemaah Anshorut Daulah; Jamaah Ansharut Daulat |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2020-03-11 |
| Псевдонимы | Jemaah Anshorut Daulah; Jamaah Ansharut Daulat |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте JAMAAH ANSHARUT DAULAH на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →