Физическое лицо · записей в списках: 1
Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRQ |
|---|---|
| Дата включения | 2003-07-07 |
| Псевдонимы | Jamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti; Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →