Физическое лицо · записей в списках: 1
JENDOUBI, Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2003-06-06 |
| Дата рождения | 30 Jan 1966 |
| Место рождения | Beja, Tunisia |
| Гражданство | Tunisia |
| Документ | K459698 issued 06 Mar 1999 expires 05 Mar 2004 |
| Псевдонимы | SAID; SAMIR |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте JENDOUBI, Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →