Включён в санкционные списки / списки экспортного контроля
JOINT STOCK COMPANY TEKHNODINAMIKA
OFAC (США)OFAC (США) — не-SDN
Компания / организация · записей в списках: 2
JOINT STOCK COMPANY TEKHNODINAMIKA в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), OFAC (США) — не-SDN. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
Не полная блокировкаСекторальные санкции (SSI, указ 13662): ограничены новое долговое и новое долевое финансирование указанных сроков и подобные операции — это не заморозка активов.
Мы не определяем, запрещена ли именно ваша сделка. Откройте официальную запись и проверьте, какие меры применяются к этой позиции.
Списки обновляются ежедневно. Страница носит справочный характер для комплаенс-проверки и не является юридической консультацией. Даже если сама компания не включена в список, помните о правиле OFAC 50%: организация, в которой подсанкционным лицам прямо или косвенно совокупно принадлежит 50% и более, считается подсанкционной. Структуру собственности этот сайт не проверяет — это ваш шаг.
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте JOINT STOCK COMPANY TEKHNODINAMIKA на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.