Компания / организация · записей в списках: 1
JUAREZ CARTEL в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK; FTO; SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|---|---|
| Дата включения | 2004-06-01 |
| Псевдонимы | VCFO; CARRILLO FUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; LA LINEA; VICENTE CARRILLO FUENTES ORGANIZATION; BARRIO AZTECA |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте JUAREZ CARTEL на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →