Физическое лицо · записей в списках: 1
JULAIDAN, Wa'el Hamza Abd Al-Fatah в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2002-09-06 |
| Дата рождения | 22 Jan 1958; 20 Jan 1958 |
| Место рождения | Al-Madinah, Saudi Arabia |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | A-992535 (Saudi Arabia) |
| Псевдонимы | ABU AL-HASAN AL MADANI |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте JULAIDAN, Wa'el Hamza Abd Al-Fatah на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →