Физическое лицо · записей в списках: 1
KAR, Mevlut в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2012-01-26 |
| Дата рождения | 25 Dec 1978 |
| Место рождения | Ludwigshafen, Germany |
| Гражданство | Germany; Turkey |
| Документ | TR-M842033 (Turkey) issued 02 May 2002 expires 24 Jul 2007 |
| Псевдонимы | ABDULLAH THE TURK; ABU OBEIDAH AL TURKI; AL TURKI KYOSEV; ABU UDEJF EL-TURKI; ABU OBEJD EL-TURKI |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KAR, Mevlut на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →