Физическое лицо · записей в списках: 1
KARIMOVA, Gulnara в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2017-12-21 |
| Дата рождения | 08 Jul 1972 |
| Место рождения | Fergana, Uzbekistan |
| Гражданство | Uzbekistan |
| Документ | DA0006735 (Uzbekistan) |
| Псевдонимы | Googoosha |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KARIMOVA, Gulnara на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →