Физическое лицо · записей в списках: 1
KASAEI, Soheila в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAN-EO13846 |
|---|---|
| Дата включения | 2023-09-15 |
| Дата рождения | 30 Jun 1975 |
| Гражданство | Iran |
| Документ | T34583776 (Iran) expires 18 Aug 2020; 0062452169 (Iran) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KASAEI, Soheila на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →