Физическое лицо · записей в списках: 1
KHINE, Oo Oo в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK |
|---|---|
| Дата включения | 2008-11-13 |
| Дата рождения | 08 Jun 1970 |
| Место рождения | Burma |
| Гражданство | Burma |
| Документ | A056782 (Burma); 009016 (Burma) |
| Псевдонимы | KHINE, U Oo Oo |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KHINE, Oo Oo на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →