Физическое лицо · записей в списках: 1
KHODOTOV, Yevgeny в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | UKRAINE-EO13661; CYBER2; ELECTION-EO13848 |
|---|---|
| Дата включения | 2020-09-23 |
| Дата рождения | 21 Mar 1964 |
| Место рождения | Leningrad, Russia |
| Гражданство | Russia |
| Документ | 4008748289 (Russia) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KHODOTOV, Yevgeny на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →