Физическое лицо · записей в списках: 1
KHORASHADIZADEH, Ali в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | CYBER2 |
|---|---|
| Дата включения | 2018-11-28 |
| Дата рождения | 21 Sep 1979 |
| Место рождения | Tehran, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | T14553558 (Iran) issued 28 Oct 2008 expires 29 Oct 2013 |
| Псевдонимы | Mastercartaria; Iranvisacart |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KHORASHADIZADEH, Ali на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →