Физическое лицо · записей в списках: 1
KOI, Wan Kuok в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2020-12-09 |
| Дата рождения | 29 Jul 1955 |
| Документ | 31135083 (Portugal) expires 27 Mar 2023 |
| Псевдонимы | Broken Tooth; Brokentooth; GUOJU, Yin; KUI, Bung Nga |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KOI, Wan Kuok на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →