Компания / организация · записей в списках: 2
KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), Совет Безопасности ООН. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | DPRK3 |
|---|---|
| Дата включения | 2016-12-02 |
| Псевдонимы | KORYO GLOBAL TRUST BANK; KORYO GLOBAL CREDIT BANK; DAESONG CREDIT DEVELOPMENT BANK |
| Программы | DPRK |
|---|---|
| Дата включения | 2017-08-05 |
| Псевдонимы | Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →