Физическое лицо · записей в списках: 1
Эта запись взята из сводного списка OFAC, не относящегося к SDN. От списка SDN она отличается не степенью, а видом меры — оценивайте её по конкретному запрету, описанному ниже, а не как полную блокировку.
| Программы | HKAA |
|---|---|
| Дата рождения | 13 May 1957 |
| Место рождения | Hong Kong |
| Гражданство | Hong Kong |
| Документ | KJ0505670 (Hong Kong) issued 13 Apr 2016 expires 13 Apr 2026; D3356664 (Hong Kong) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте LAM, Carrie на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →