Физическое лицо · записей в списках: 2
LAURENT NKUNDA в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | DRC |
|---|---|
| Дата включения | 2005-11-01 |
| Псевдонимы | Nkunda Mihigo Laurent; Laurent Nkunda Bwatare; Laurent Nkundabatware; Laurent Nkunda Mahoro Batware; Laurent Nkunda Batware; Chairman; General Nkunda; Papa Six |
| Программы | COD |
|---|---|
| Дата включения | 2005-11-10 |
| Псевдонимы | Laurent Nkunda Bwatare; 'Papa Six'; 'Chairman'; Laurent Nkundabatware; Laurent Nkunda Mahoro Batware; General Nkunda; Général Nkunda |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте LAURENT NKUNDA на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →