Физическое лицо · записей в списках: 1
LEE, Dongjin в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Дата включения | 2023-12-12 |
| Дата рождения | 10 Jul 1962 |
| Место рождения | Busan, South Korea |
| Гражданство | Korea, South |
| Документ | M72673454 (Korea, South) |
| Псевдонимы | LEE, DJ |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте LEE, Dongjin на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →