Физическое лицо · записей в списках: 1
LEON VALDEZ, Jesus Manuel в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|---|---|
| Дата включения | 2024-03-22 |
| Дата рождения | 08 May 1977 |
| Место рождения | Durango, Mexico |
| Гражданство | Mexico |
| Псевдонимы | Guero de Las Trancas; El Guero de Las Trancas; Guero Trancas; El Guero Trancas |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте LEON VALDEZ, Jesus Manuel на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →