Физическое лицо · записей в списках: 1
LIRA SOTELO, Alfonso в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK |
|---|---|
| Дата включения | 2016-09-23 |
| Дата рождения | 24 May 1970; 02 Dec 1970 |
| Место рождения | Mexico City, D.F., Mexico |
| Гражданство | Mexico |
| Документ | G02447186 (Mexico) issued 01 Apr 2010 expires 01 Apr 2016; 25887069638 (Mexico) |
| Псевдонимы | EL ATLANTE |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте LIRA SOTELO, Alfonso на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →