Физическое лицо · записей в списках: 1
LY, Yong Phat в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2024-09-12 |
| Дата рождения | 07 Jan 1958 |
| Место рождения | Thmor Sor Village, Thmor Sor Commune, Botum Sakor District, Koh Kong Province, Cambodia |
| Гражданство | Cambodia; Thailand |
| Документ | 5230200031049 (Thailand) |
| Псевдонимы | PAD SUPA; PHAT SUPHAPHA; PAT SUPAPHA; PUT SUPAPA; PHAT, Suphapha |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте LY, Yong Phat на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →