Физическое лицо · записей в списках: 1
MAAROUFI, Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2002-08-29 |
| Дата рождения | 23 Nov 1965 |
| Место рождения | Ghardimaou, Tunisia |
| Гражданство | Tunisia |
| Документ | E590976 (Tunisia) issued 19 Jun 1987 expires 18 Jun 1992 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MAAROUFI, Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →