Физическое лицо · записей в списках: 1
MAHRI, Mohamed Ben Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | MALI-EO13882 |
|---|---|
| Дата включения | 2019-12-20 |
| Дата рождения | 1979 |
| Место рождения | Tabankort, Mali |
| Гражданство | Mali |
| Документ | AA00272627 (Mali) |
| Псевдонимы | Mohammed Rougi; Mohamed Rougie; Mohamed Rouji; Mohamed Rouggy |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MAHRI, Mohamed Ben Ahmed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →