Физическое лицо · записей в списках: 1
MARROQUIN CHICA, Carlos Amilcar в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2021-12-08 |
| Дата рождения | May 1986 |
| Место рождения | San Salvador, El Salvador |
| Гражданство | El Salvador |
| Документ | B03539817 (El Salvador) expires 19 Sep 2024; 035398179 (El Salvador) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MARROQUIN CHICA, Carlos Amilcar на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →