Физическое лицо · записей в списках: 1
MARTINEZ FREIRE, Leima в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | CUBA-EO14404 |
|---|---|
| Дата включения | 2026-08-20 |
| Дата рождения | 23 Dec 1980 |
| Место рождения | Guanabacoa, Havana, Cuba |
| Гражданство | Cuba |
| Документ | A008893 (Cuba); 80122305756 (Cuba) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MARTINEZ FREIRE, Leima на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →