Физическое лицо · записей в списках: 1
MARTINEZ MORALES, Luis Miguel в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2023-12-01 |
| Дата рождения | 12 Sep 1989 |
| Место рождения | Santa Lucia Cotzumalguapa, Guatemala |
| Гражданство | Guatemala |
| Документ | 245907203 (Guatemala) expires 15 Nov 2022; 2459072030502 (Guatemala) |
| Псевдонимы | MARTINEZ, Miguel Miguelito; MARTINEZ, Miguel; Miguelito |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MARTINEZ MORALES, Luis Miguel на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →