Физическое лицо · записей в списках: 1
MATRAIMOV, Raimbek в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2020-12-09 |
| Дата рождения | 03 May 1971 |
| Место рождения | Agartuu, Kyrgyzstan |
| Гражданство | Kyrgyzstan |
| Документ | 1340572 issued 07 Aug 2010 expires 07 Aug 2029 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MATRAIMOV, Raimbek на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →