Компания / организация · записей в списках: 2
MEHR BANK в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; NPWMD; IRGC; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2010-12-21 |
| Псевдонимы | MEHR INTEREST-FREE BANK; MEHR FINANCE AND CREDIT INSTITUTE |
| Программы | IRN |
|---|---|
| Дата включения | 2011-05-24 |
| Псевдонимы | Banca Mehr; Mehr Interest-Free Bank; Mehr Finance and Credit Institute |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MEHR BANK на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →