Физическое лицо · записей в списках: 1
MIKHALTSOU, Dzmitry в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | BELARUS-EO14038 |
|---|---|
| Дата включения | 2024-04-15 |
| Дата рождения | 27 Nov 1979 |
| Место рождения | Tursk Village, Belarus |
| Гражданство | Belarus |
| Документ | MP3861223 (Belarus); 3271179H010PB4 (Belarus) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MIKHALTSOU, Dzmitry на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →