Физическое лицо · записей в списках: 1
MOSTAFAVI, Seyed Mojtaba в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | HRIT-IR |
|---|---|
| Дата включения | 2022-10-26 |
| Дата рождения | 02 Apr 1987 |
| Место рождения | Tehran, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | 0080467741 (Iran) |
| Псевдонимы | MORTAZAVI, Mojtaba; MOSTAF, Mojtaba |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MOSTAFAVI, Seyed Mojtaba на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →