Физическое лицо · записей в списках: 1
MUHAMMAD, Rahman Zeb Faqir в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2018-02-07 |
| Дата рождения | 01 Jan 1970; 01 Jan 1974 |
| Место рождения | Dir, Pakistan |
| Гражданство | Pakistan |
| Документ | 1530562382221 (Pakistan) |
| Псевдонимы | KHAN, Rahman Ieb; ZEB, Rahman R; ZAIB, Rehman; ZAIB, Alam; ALAMZEB; AURANGZEB |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MUHAMMAD, Rahman Zeb Faqir на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →