Физическое лицо · записей в списках: 1
MUSA, Yahya al-Sayyid Ibrahim в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2021-01-14 |
| Дата рождения | 05 May 1984; 1989 |
| Место рождения | Sharkia, Egypt |
| Гражданство | Egypt |
| Документ | A08864491 (Egypt) expires 06 Feb 2020 |
| Псевдонимы | IBRAHIM, Basim |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MUSA, Yahya al-Sayyid Ibrahim на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →