Физическое лицо · записей в списках: 1
NAQDI, Mohammad Reza в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; NPWMD; IRGC; IFSR; IRAN-HR; IRAN-EO13876 |
|---|---|
| Дата включения | 2010-06-16 |
| Дата рождения | 1951 to 1953; 1960 to 1962; Apr 1961; 1953 |
| Место рождения | Najaf, Iraq |
| Гражданство | Iran |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте NAQDI, Mohammad Reza на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →