Физическое лицо · записей в списках: 1
NASEEM, Jinaau в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2023-07-31 |
| Дата рождения | 08 Aug 1994 |
| Место рождения | Hithadhoo, Addu City, Maldives |
| Гражданство | Maldives |
| Документ | LA29E1351 (Maldives) expires 07 Jul 2027; A384648 (Maldives) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте NASEEM, Jinaau на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →