Физическое лицо · записей в списках: 1
NUNES HENRIQUE DE OLIVEIRA, Stella Stefanie в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|---|---|
| Дата включения | 2026-07-01 |
| Дата рождения | 21 Mar 1992 |
| Место рождения | Sao Paulo, Brazil |
| Гражданство | Brazil |
| Документ | 38917779816 (Brazil) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте NUNES HENRIQUE DE OLIVEIRA, Stella Stefanie на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →