Физическое лицо · записей в списках: 1
NURISTANI, Abdul Aziz в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2016-03-31 |
| Дата рождения | 01 Jan 1943 to 31 Dec 1943 |
| Место рождения | Du Ab, Nuristan Province, Afghanistan |
| Гражданство | Pakistan |
| Документ | AK1814292 (Pakistan); 1730190144291 (Pakistan) |
| Псевдонимы | AZIZ, Abdul; AL-; AZIZ, Abdullah |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте NURISTANI, Abdul Aziz на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →