Компания / организация · записей в списках: 1
OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | UKRAINE-EO13685 |
|---|---|
| Дата включения | 2015-12-22 |
| Псевдонимы | OJSC KRAYINVESTBANK; OAO KRAYINVESTBANK; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK |
| Сайт | http://www.kibank.ru |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →