Физическое лицо · записей в списках: 1
ORELLANA MORALES, Jairo Estuardo в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK |
|---|---|
| Дата включения | 2013-08-20 |
| Дата рождения | 28 Sep 1973 |
| Место рождения | Zacapa, Guatemala |
| Гражданство | Guatemala |
| Документ | 111904000420805 (Guatemala) issued 28 Aug 2008 expires 28 Aug 2013 |
| Псевдонимы | EL PELON |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ORELLANA MORALES, Jairo Estuardo на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →