Физическое лицо · записей в списках: 1
PATINO RESTREPO, Carlos Arturo в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNT |
|---|---|
| Дата включения | 2006-10-25 |
| Дата рождения | 27 Apr 1964 |
| Место рождения | La Virginia, Risaralda, Colombia |
| Гражданство | Colombia |
| Документ | 9991679 (Colombia) |
| Псевдонимы | PATEMURO; PATE MURO |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте PATINO RESTREPO, Carlos Arturo на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →