Компания / организация · записей в списках: 2
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Дата включения | 2022-04-20 |
| Псевдонимы | TKB PJSC |
| Сайт | http://www.tkbbank.ru |
| Программы | UKR |
|---|---|
| Дата включения | 2026-07-23 |
| Псевдонимы | ТКБ Банк ПАО; Публичное Акционерное Общество Транскапиталбанк; TKB Bank PJSC |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →