Физическое лицо · записей в списках: 1
RAHBAR MADANI, Mohammad Reza в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAN-EO13902 |
|---|---|
| Дата включения | 2026-07-14 |
| Дата рождения | 10 Jun 1973 |
| Место рождения | Tehran, Iran |
| Гражданство | Iran; Dominica |
| Документ | RA020092 (Dominica) expires 29 Apr 2032; 0057373078 (Iran) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте RAHBAR MADANI, Mohammad Reza на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →