Физическое лицо · записей в списках: 1
RAHMANI, Mir Rahman в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2023-12-11 |
| Дата рождения | 1962; 08 Nov 1962; 11 Aug 1962; 01 Jan 1962 |
| Место рождения | Bagram District, Parwan Province, Afghanistan |
| Гражданство | Afghanistan; Cyprus; Saint Kitts and Nevis |
| Документ | D0007963 (Afghanistan) expires 20 Jul 2024 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте RAHMANI, Mir Rahman на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →